全球最大電詐集團(tuán)被端!美國(guó)沒(méi)收近13萬(wàn)枚比特幣，價(jià)值1070億元!

發(fā)布時(shí)間：

2025/10/22 10:05:12

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全球最大電詐集團(tuán)崩了，沒(méi)有人會(huì)想到，一串比特幣地址的背后，藏著的竟是一座跨國(guó)詐騙帝國(guó)，規(guī)模大到可以影響一個(gè)國(guó)家運(yùn)作以及欺騙全球幾十個(gè)地區(qū)、成千上萬(wàn)人的人成為奴役。

12.7萬(wàn)枚比特幣等同于1000多億人民幣，如此巨大的金額，在十月中旬被美英聯(lián)合行動(dòng)一舉拿下。數(shù)字網(wǎng)絡(luò)并非法外之地。

太子集團(tuán)究竟為何崩塌？美國(guó)為何親自治理？

本文陳述所有內(nèi)容皆有可靠信息來(lái)源贅述在文章結(jié)尾

他不是騙子而是一個(gè)造國(guó)者

陳志本身是一名福建人，在2009年去到柬埔寨發(fā)展，那時(shí)候別說(shuō)公司了，陳志連住的地都租不起，可他并沒(méi)有為此放棄，而是先后用了五年的時(shí)間搭建起了屬于他的商業(yè)帝國(guó)。

陳志先是把柬埔寨國(guó)籍的身份拿到手，又轉(zhuǎn)頭拿了英國(guó)護(hù)照。從入籍到成了內(nèi)政部長(zhǎng)兒子的商業(yè)伙伴并聯(lián)合搞起賭場(chǎng)，前后僅用了3年的時(shí)間，之后兩年，陳志直接變成了首相顧問(wèn)。

太子集團(tuán)表面做地產(chǎn)、金融、消費(fèi)品，平時(shí)還會(huì)開(kāi)發(fā)布會(huì)、做慈善等表面功夫做足�？墒聦�(shí)真的是這樣嗎？什么金融機(jī)構(gòu)和IT系統(tǒng)，全部都是為了服務(wù)精細(xì)化詐騙和全球洗錢這件事。

太子集團(tuán)對(duì)外行騙對(duì)內(nèi)強(qiáng)權(quán)。如果你要來(lái)工作就必須進(jìn)園區(qū)，主動(dòng)交出護(hù)照、手機(jī)、錢包，如果不配合那結(jié)果可想而知該有慘。被騙進(jìn)去的第一天門就鎖了，從此工位變成牢房沒(méi)完成扣工資，再?zèng)]完成的話人都可能直接消失。

一棟辦公樓加1250部手機(jī)同步操控7.6萬(wàn)個(gè)賬戶。用外國(guó)網(wǎng)站不斷往外丟鉤子，頭像用的都是普通女孩的照片，專挑性格孤獨(dú)或者焦慮還有家庭冷淡的人群進(jìn)行欺騙，一套話術(shù)聊出戀愛(ài)感讓被騙人一步步淪陷，再一步步引導(dǎo)去投資。

而投資用什么？虛擬幣。理由是資金安全、回報(bào)快。但真相是，每一筆的投資都流進(jìn)了幾個(gè)固定錢包。除了錢包之外還有專門為投資定制的頁(yè)面后臺(tái)，仿正規(guī)交易的頁(yè)面，看著一直在漲實(shí)則只是截圖循環(huán)播放，誘導(dǎo)你一點(diǎn)的一點(diǎn)落入圈套進(jìn)行投資。

他們稱內(nèi)部園區(qū)為設(shè)備牧場(chǎng)，把被騙者稱為豬仔，整個(gè)聊天流程、互動(dòng)細(xì)節(jié)、語(yǔ)氣語(yǔ)調(diào)等，全是SOP手冊(cè)級(jí)別的操作。他們利用性別差異，在網(wǎng)上用戀愛(ài)為餌進(jìn)行詐騙。

太子集團(tuán)就是制造這種數(shù)字關(guān)系的流水線，里面的人不知道受害人是誰(shuí)，他們只知道轉(zhuǎn)化率。他們記不住是誰(shuí)被騙了，只記得他們必須完成月業(yè)績(jī)。

這些錢都了去哪

圈套賺的錢不放銀行，而是直接進(jìn)了數(shù)字貨幣系統(tǒng)。加密錢包設(shè)在迪拜，交易的服務(wù)器放在新加坡，主資產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)換成了比特幣。太子集團(tuán)以為這樣全球查不到非法資金。然而陳志的2.4萬(wàn)枚比特幣，直接套出27億美元，整個(gè)集團(tuán)囤幣竟然囤到占全球比特幣總量大多數(shù)。

普通人買一枚都要精挑細(xì)選，而太子集團(tuán)隨便動(dòng)動(dòng)手就是幾萬(wàn)個(gè)。但他們還是把問(wèn)題想的太淺了，去中心化并不等于無(wú)法追蹤到任何痕跡。在區(qū)塊鏈上的每一筆轉(zhuǎn)賬，都是刻在賬本上的。

你用什么地址轉(zhuǎn)了什么幣去哪，只要那頭的接收人用實(shí)名交易，那整條資金流動(dòng)路線都能被查回來(lái)，這只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。

美英早在好幾年前就開(kāi)始關(guān)注這個(gè)案子，他們不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單調(diào)查幾個(gè)無(wú)關(guān)緊要的集團(tuán)底層人物，而是將整個(gè)集團(tuán)系統(tǒng)全部扼殺。

首先美英方找線人秘密潛進(jìn)核心系統(tǒng)，拿到了關(guān)鍵信息，之后同步凍結(jié)陳志在倫敦的19套房產(chǎn)，最后聯(lián)合司法機(jī)關(guān)凍結(jié)賬戶，調(diào)出履歷后調(diào)查證實(shí)機(jī)構(gòu)實(shí)名系統(tǒng)對(duì)接比特幣地址，這樣一來(lái)比賬本都清楚。

于是太子集團(tuán)一下沒(méi)了150億美元，集團(tuán)開(kāi)始沒(méi)有資金流通，全集團(tuán)開(kāi)始癱瘓。跟當(dāng)初警方打賭博、電詐不一樣，這不是抓頭抓尾而是直接在金融系統(tǒng)的脊柱上拿掉關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。這比你抓十萬(wàn)“員工”更加有效。寫代碼的、放幣的、指揮各個(gè)電詐房的人全失控。

為什么美國(guó)能這樣做

有人說(shuō)這不是柬埔寨的事嘛，美國(guó)憑什么插手？理由是有250多個(gè)美國(guó)人報(bào)案說(shuō)被騙錢進(jìn)了太子集團(tuán)的后臺(tái)。紐約有專門接管詐騙贓款的司法處理分支，太子集團(tuán)的殺豬盤就是他們的重點(diǎn)管控對(duì)象。

而且根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局說(shuō)，這不僅是詐騙案，更是國(guó)家安全級(jí)別的跨國(guó)資本黑網(wǎng)行為，就類似早幾年針對(duì)洗錢網(wǎng)絡(luò)、毒資轉(zhuǎn)移通道的專項(xiàng)調(diào)查�？傊绹�(guó)不是為了別國(guó)正義，還是因?yàn)橛腥藙?dòng)到了他們公民的錢他們才出手進(jìn)行管制。